Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

 

21 июня 2019 года в 11-00

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРЕСТ СПЕЦМАШМОНТАЖ № 7» (АО «ТРЕСТ СПЕЦМАШМОНТАЖ № 7») проводит повторное внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания, которое состоится по адресу:

141073, Московская область,  г. Королёв, ул. Горького, д. 12, помещение VIII.

Правом голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня общего собрания обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества (ЦБ 1) и привилегированных именных акций Общества (ЦБ 2).

Регистрация акционеров производится в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленным по данным реестра акционеров на 15 мая 2019 года.

Начало регистрации в 10-30. При себе акционеру необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

 

Повестка дня собрания:

 

  1. О добровольной ликвидации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ СПЕЦМАШМОНТАЖ № 7»;
  2. Об избрании Ликвидационной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ СПЕЦМАШМОНТАЖ № 7»;
  3. О мероприятиях, проводимых в процессе ликвидации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ СПЕЦМАШМОНТАЖ № 7».

 

Ознакомиться с материалами для проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества акционеры имеют возможность ежедневно с 9-00 до 16-00 (кроме субботы и воскресенья) по адресу: 1129281, г. Москва, Олонецкий проезд, дом.4, корпус 2, этаж 5, помещение XII, ком. 5.

 

Совет директоров АО «ТРЕСТ СПЕЦМАШМОНТАЖ № 7»

__________________________________________________________________________________________

 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

 

24 мая 2019 года в 11-00

 

Акционерное Общество «ТРЕСТ СПЕЦМАШМОНТАЖ № 7» (АО «ТРЕСТ СПЕЦМАШМОНТАЖ № 7») проводит внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания, которое состоится по адресу:

141073, Московская область,  г. Королёв, ул. Горького, д. 12, помещение VIII.

Правом голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня общего собрания обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества (ЦБ 1) и привилегированных именных акций Общества (ЦБ 2).

Регистрация акционеров производится в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленным по данным реестра акционеров на 15 мая 2019 года.

Начало регистрации в 10-30. При себе акционеру необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

 

Повестка дня собрания:

 

  1. О добровольной ликвидации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ СПЕЦМАШМОНТАЖ № 7»;
  2. Об избрании Ликвидационной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ СПЕЦМАШМОНТАЖ № 7»;
  3. О мероприятиях, проводимых в процессе ликвидации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ СПЕЦМАШМОНТАЖ № 7».

 

Ознакомиться с материалами для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества акционеры имеют возможность ежедневно с 9-00 до 16-00 (кроме субботы и воскресенья) по адресу: 1129281, г. Москва, Олонецкий проезд, дом.4, корпус 2, этаж 5, помещение XII, ком. 5.

 

Совет директоров АО «ТРЕСТ СПЕЦМАШМОНТАЖ № 7»

---------------------------------------------------------------------------------------

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ТРЕСТ СПЕЦМАШМОНТАЖ № 7»

                    

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «ТРЕСТ СПЕЦМАШМОНТАЖ № 7».

Место нахождения Общества: 129281, г. Москва, Олонецкий проезд, дом.4, корпус 2, этаж 5, помещение XII, ком. 5.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения:  собрание.

Дата проведения  годового общего собрания акционеров: 26 апреля 2019 г.

Место проведения: 141073, г. Королев, Московская обл., ул. Горького, дом. 12, помещение VIII.

 

Повестка дня общего собрания:

 

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
  3. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года, в том числе определение размера, срока и формы выплаты дивидендов.
  4. Избрание Совета директоров Общества.
  5. Избрание Ревизора Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.

 

Председатель общего собрания: Рогальский Станислав Станиславович – Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь общего собрания:   Александровская Мария Андреевна.

Председатель счетной комиссии:       Степаненко Юрий Дмитриевич.

Член счетной комиссии:          Конькова Мария Ивановна.

Секретарь счетной комиссии: Александровская Мария Андреевна.

 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10 апреля 2019 года. Правом голоса обладают владельцы 101755 обыкновенных именных акций Общества.

Для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, которые владеют 59297 голосующими акциями, что составляет 58.3% от общего количества голосующих акций.

Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

 

Вопрос № 1 повестки дня:  «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.»

 

Результаты голосования:

 

Число недействительных голосов, принявших участие в голосовании

Нет

 

 

Количество

голосующих акций

% от количества

голосующих акций,

учтенных при определении

кворума

Количество голосов (всего)

59297

100%

Количество действительных голосов

59297

100%

В т.ч. количество голосов «ЗА»

59297

100%

Количество голосов «ПРОТИВ»

Нет

0%

Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

нет

0%

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».

 

Вопрос № 2 повестки дня:  «Утверждение годовой (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.»

 

Результаты голосования:

 

Число недействительных голосов, принявших участие в голосовании

Нет

 

 

Количество

голосующих акций

% от количества

голосующих акций,

учтенных при определении

кворума

Количество голосов (всего)

59297

100%

Количество действительных голосов

59297

100%

В т.ч. количество голосов «ЗА»

59297

100%

Количество голосов «ПРОТИВ»

нет

0%

Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

нет

0%

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: «Утвердить годовую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год».

 

Вопрос № 3 повестки дня:  «Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года, в том числе определение размера, срока и формы выплаты дивидендов». 

 

Результаты голосования:

 

Число недействительных голосов, принявших участие в голосовании

Нет

 

 

Количество

голосующих акций

% от количества

голосующих акций,

учтенных при определении

кворума

Количество голосов (всего)

59297

100%

Количество действительных голосов

59297

100%

В т.ч. количество голосов «ЗА»

59297

100%

Количество голосов «ПРОТИВ»

нет

0%

Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

нет

0%

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: «Утвердить:

  1. Распределение прибыли за 2018 год:

Всего – 934 961 рублей.

а) В резервный фонд и фонд развития производства  - не распределяется;

б) На выплату дивидендов - 233 743,25 рублей, (25,0% от прибыли).

  1. Размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по итогам работы за 2018 год акционерам, имеющим право на получение дивидендов, на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества, по состоянию на «10» мая 2019 года:

а) Размеры дивидендов:

Общая сумма выплачиваемых за 2018 год дивидендов –  233 743,25 руб.,  из них:

- по привилегированным именным акциям – 62 761 руб.25 коп. (6,71% от прибыли), или по 1 руб. 85 коп. за одну привилегированную акцию.

- по обыкновенным именным акциям – 170 982,00 руб. (18,29% от прибыли), или по 1 руб. 68 коп. за одну обыкновенную акцию.

б) Дивиденды начислить и выплатить до 14 июня 2019 года.

в) Выплату дивидендов произвести путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров или путем почтового перевода денежных средств, при отсутствии сведений о банковских счетах, по указанным ими реквизитам в письменных заявлениях.»

 

Вопрос № 4 повестки дня. «Избрание Совета директоров Общества».

 

Решение по вопросу «Избрание совета директоров Общества» осуществляется кумулятивным голосованием.

 

При кумулятивном голосовании избранными в совет директоров считаются 5 (пять) кандидатов, получивших большее относительно других кандидатов число голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 101 775 или 508 875 кумулятивных голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 59 297 голосов или 296 485 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

 

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

 

Результаты голосования:

 

 

Число недействительных голосов,  принявших участие в голосовании

 

Нет

Число голосов «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ», принявших участие в голосовании

Нет

Число голосов «ВОЗДЕРЖАВШИХЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТУРАМ», принявших участие в голосовании

Нет

 

№№

п/п

Ф. И. О.  кандидата

Число голосов, поданных за кандидата, представленных действительными бюллетенями

1

Добаш Виктор Владимирович

59297

2

Лосев Владимир Вячеславович

59297

3

Ненахов Дмитрий Борисович

59297

4

Рогальский Станислав Станиславович

59297

5

Степанова Татьяна Ивановна

59297

 

 

 

 

ИТОГО голосов, поданных за кандидатов

296485

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: «Избрать Совет директоров Общества в составе:

-           Добаш Виктор Владимирович

-           Лосев Владимир Вячеславович

-           Ненахов Дмитрий Борисович

-           Рогальский Станислав Станиславович

-           Степанова Татьяна Ивановна»

 

Вопрос № 5 повестки дня. «Избрание ревизора Общества».

 

В соответствии с п. 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ в голосовании при избрании ревизора не участвует 39 464 акции, принадлежащих членам Совета директоров. Право на голосование имеет 19 833 акции.

 

Результаты голосования:

 

Число недействительных голосов, принявших участие в голосовании

Нет

 

 

Количество

голосующих акций

% от количества

голосующих акций,

учтенных при определении

кворума

Количество голосов (всего)

19833

100%

Количество действительных голосов

19833

100%

В т.ч. количество голосов «ЗА»

19833

100%

Количество голосов «ПРОТИВ»

нет

0%

Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

нет

0%

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: «Избрать ревизором Общества Житенёву Татьяну Анатольевну. По итогам 2019 года выплатить ей вознаграждение в сумме до 20 000 рублей».

 

Вопрос № 6 повестки дня. «Утверждение аудитора Общества».

 

Результаты голосования:

 

Число недействительных голосов, принявших участие в голосовании

Нет

 

 

Количество

голосующих акций

% от количества

голосующих акций,

учтенных при определении

кворума

Количество голосов (всего)

59297

100%

Количество действительных голосов

59297

100%

В т.ч. количество голосов «ЗА»

59297

100%

Количество голосов «ПРОТИВ»

нет

0%

Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

нет

0%

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: «Утвердить аудитором Общества - ООО «Аудит-Содействие».

 

 

Председатель счетной комиссии

 

Степаненко Ю. Д.

Член счетной комиссии

 

Конькова М.И.

Секретарь счетной комиссии

 

Александровская М.А.

Дата составления протокола:

«26»  апреля

2019 года.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Производство опор любой сложности.  

Организация доставки готовой продукции на объект строительства.

Минимальные сроки производства, ответственное отношение к качеству.

Наши клиенты

 

 

ЛСР СтроительствоЛСР Строительство МосфундаментстройМосфундаментстрой МосгорсветМосгорсвет СУ 155СУ 155 МоспромстройМоспромстрой МортонМортон