Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

 

26 апреля 2019 года в 11-00 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРЕСТ СПЕЦМАШМОНТАЖ № 7» (АО «ТРЕСТ СПЕЦМАШМОНТАЖ № 7») проводит годовое общее собрание акционеров в форме собрания, которое состоится по адресу:

141073, г. Королев, Московская обл., ул. Горького, дом. 12, помещение VIII.

Правом голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня общего собрания обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества (ЦБ 1).

Регистрация акционеров производится в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленным по данным реестра акционеров на 10 апреля 2019 года.

Начало регистрации в 10-30. При себе акционеру необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

 

Повестка дня собрания:

 

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
  3. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года, в том числе определение размера, срока и формы выплаты дивидендов.
  4. Избрание Совета директоров Общества.
  5. Избрание Ревизора Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.

 

Ознакомиться с материалами для проведения общего годового собрания Общества акционеры имеют возможность ежедневно с 9-00 до 16-00 (кроме субботы и воскресенья) по адресу: 1129281, г. Москва, Олонецкий проезд, д. 4, корпус 2, офис 5.

 

Совет директоров АО «ТРЕСТ СПЕЦМАШМОНТАЖ № 7»

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ОТЧЕТ

об итогах голосования 

от 21 февраля 2019 г.

Полное фирменное наименование общества:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРЕСТ СПЕЦМАШМОНТАЖ № 7».

Место нахождения Общества: 129281, г. Москва, Олонецкий проезд, дом.4, корпус 2, этаж 5, пом. XII, ком. 5.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения:  собрание.

Дата проведения  внеочередного общего собрания акционеров: 21 февраля 2019 г.

Место проведения: 129281, г. Москва, Олонецкий проезд, дом.4, корпус 2, этаж 5, пом. XII, ком. 5.

Время начала подсчета голосов: 11:25

Время закрытия общего собрания: 11:30

Вопросы повестки дня,

голосование по которым производилось бюллетенями:

1.    Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 01 февраля 2019 года. Правом голоса обладают владельцы 101755 обыкновенных именных акций Общества.

Для участия во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, которые владеют 59297 голосующими акциями, что составляет 58.3% от общего количества голосующих акций.

Кворум по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Журнал регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров прилагается.

Вопрос № 1 повестки дня:  «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.»

Формулировка для голосования:

«Внести Изменения и дополнения в Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ СПЕЦМАШМОНТАЖ № 7».

Изменения и дополнения Устава АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ СПЕЦМАШМОНТАЖ № 7» утвердить (Прилагаются).»

Результаты голосования:

Число недействительных голосов, принявших участие в голосовании

Нет

 

 

Количество

голосующих акций

% от количества

голосующих акций,

учтенных при определении

кворума

Количество голосов (всего)

59297

100%

Количество действительных голосов

59297

100%

В т.ч. количество голосов «ЗА»

59297

100%

Количество голосов «ПРОТИВ»

Нет

0%

Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

нет

0%

Председатель счетной комиссии

 

Степаненко Ю. Д.

Член счетной комиссии

 

Конькова М.И.

Секретарь счетной комиссии

 

Александровская М.А.

Дата составления протокола:

«21»  февраля

2019 года.

Производство опор любой сложности.  

Организация доставки готовой продукции на объект строительства.

Минимальные сроки производства, ответственное отношение к качеству.

Наши клиенты

 

 

ЛСР СтроительствоЛСР Строительство МосфундаментстройМосфундаментстрой МосгорсветМосгорсвет СУ 155СУ 155 МоспромстройМоспромстрой МортонМортон